臨2020-063 錦州港股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告
- 分類：公司公告
- 作者：
- 來源：
- 發布時間：2021-02-19
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臨2020-063 錦州港股份有限公司2020年第二次臨時股東大會決議公告
【概要描述】本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
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錦州港股份有限公司
2020年第二次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2020年12月16日
(二)股東大會召開的地點：公司會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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1、出席會議的股東和代理人人數 |
11 |
|
其中：A股股東人數 |
8 |
|
境內上市外資股股東人數（B股） |
3 |
|
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數（股） |
1,046,468,727 |
|
其中：A股股東持有股份總數 |
1,042,495,842 |
|
境內上市外資股股東持有股份總數(B股) |
3,972,885 |
|
3、出席會議的股東所持有表決權股份數占公司有表決權股份總數的比例（%） |
52.2635 |
|
其中：A股股東持股占股份總數的比例（%） |
52.0651 |
|
境內上市外資股股東持股占股份總數的比例（%） |
|
表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式進行表決。會議由公司副董事長劉輝先生主持，會議的召集、召開和表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席2人，董事長徐健先生、副董事長孫明濤先生、董事賈文軍先生、張惠泉先生、鮑晨欽女士、張國峰先生、王祖溫先生、宋天革先生、季士凱先生因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事8人，出席3人，監事李亞良先生、蘆永奎先生、王君選先生、夏穎女士、李欣華女士因工作原因未能出席會議；
3、副總裁兼董事會秘書李桂萍女士出席會議，財務總監李挺女士列席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關于向各合作融資機構申請2021年度綜合授信額度的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
1,042,432,442 |
99.9939 |
63,400 |
0.0061 |
0 |
0.0000 |
|
B股 |
3,972,885 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|
普通股合計： |
1,046,405,327 |
99.9939 |
63,400 |
0.0061 |
0 |
0.0000 |
2、議案名稱：關于為全資子公司提供融資擔保的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
1,042,432,442 |
99.9939 |
63,400 |
0.0061 |
0 |
0.0000 |
|
B股 |
3,972,885 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|
普通股合計： |
1,046,405,327 |
99.9939 |
63,400 |
0.0061 |
0 |
0.0000 |
3、議案名稱：關于選舉公司監事的議案
審議結果：通過
表決情況：
|
股東類型 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
|
|
A股 |
1,042,432,442 |
99.9939 |
63,400 |
0.0061 |
0 |
0.0000 |
|
B股 |
3,972,885 |
100.0000 |
0 |
0.0000 |
0 |
0.0000 |
|
普通股合計： |
1,046,405,327 |
99.9939 |
63,400 |
0.0061 |
0 |
0.0000 |
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
|
議案 |
議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權 |
|||
|
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
票數 |
比例（%） |
||
|
2 |
關于為全資子公司提供融資擔保的議案 |
4,178,556 |
98.5054 |
63,400 |
1.4946 |
0 |
0.0000 |
|
3 |
關于選舉公司監事的議案 |
4,178,556 |
98.5054 |
63,400 |
1.4946 |
0 |
0.0000 |
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、本次股東大會議案均為普通決議事項，已獲得出席本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的1/2以上通過；
2、對5%以下股東表決情況單獨記票的議案為議案2、議案3，表決結果詳見上表。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京金誠同達（沈陽）律師事務所
律師：黃鵬、于洋
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員及召集人資格、會議表決程序及表決結果均符合法律、法規和《公司章程》的規定，本次股東大會決議內容符合相關規定，本次股東大會合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
錦州港股份有限公司
2020年12月17日
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